Faux traders de crypto : l'escroquerie menée depuis Israel fait des victimes en France

17 février 2023 à 14h30
7
arnaque bitcoin © Shutterstock
© Shutterstock

De faux traders opérant depuis Israël ont mené plusieurs arnaques à la crypto-monnaie en France.

Et le butin est conséquent pour ces hommes, puisqu'ils auraient fait 14 victimes au total, pour un préjudice global de quelque 350 000 euros. Une personne en particulier a été délestée de fonds importants. Pour le moment, un seul individu a répondu de ses actes devant la justice

Des faux traders, et une plateforme en faillite

Le monde de la crypto-monnaie est toujours aussi dangereux pour les personnes non averties. Alors que les investisseurs doivent déjà faire face à des problèmes d'ampleur comme l'effondrement de FTX, ou la faillite de Genesis, ils doivent aussi éviter les assauts d'escrocs sans scrupules.

Et c'est l'un d'eux qui vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à quatre ans de prison, dont deux fermes, pour avoir escroqué un homme de Château-Landon (Seine-et-Marne). Le désormais prisonnier appartient à un réseau de faux traders, dont le cerveau, son cousin, se trouve en Israël.

Le groupe se faisait passer pour les repreneurs d'une plateforme de trading en faillite dont ils avaient obtenu la liste des investisseurs, et proposaient aux clients lésés des investissements à haut rendement pour récupérer leur mise. Pour ce faire, ces derniers devaient ouvrir un compte bancaire et fournir aux « traders » un RIB, un justificatif de domicile et des papiers d'identité.

Une victime à 300 000 euros

Il était alors très facile pour l'équipe de prendre le contrôle de ce nouveau compte bancaire pour contracter des emprunts. Dans le cas de la victime de Château-Landon, ils ont ainsi pu récupérer 75 000 euros. Et malheureusement pour elle, l'épreuve ne s'est pas arrêtée là, puisque les délinquants ont aussi pu accéder à ses différents comptes bancaires grâce à un logiciel de contrôle d'ordinateur à distance.

Résultat, 225 000 euros ont été dérobés à cette personne, qui ne se rendait compte de rien grâce à l'établissement de faux relevés bancaires. L'argent volé a depuis été blanchi par les faux traders en crypto-monnaie. Les 13 autres victimes cumulent, quant à elles, 50 000 euros de dommages, une perte limitée grâce notamment à l'action de la gendarmerie, qui suivait l'affaire depuis juin 2022.

Source : 20 minutes

A découvrir en vidéo

Soyez toujours courtois dans vos commentaires.
Respectez le réglement de la communauté.
7
5
Sodium
Arnaqué par de vraies ou de fausses cryptos, quelle différence au fond ?
gothax
L’État d’Israël va vite être sur la liste noir des états délinquants … Cette semaine c’est l’apothéose des révélations
Roster1
ils essaient de faire baisser les prix du marché mais ca ne marche plus
paulposition
« Ils » essaient surtout de faire de l’argent sur le dos des gogos qui croient aux « très hauts rendements » ; Je remarque que la personne lésée citée dans l’article n’était ni pauvre, ni dans le besoin : " ils ont ainsi pu récupérer 75 000 euros. Et malheureusement pour elle, l’épreuve ne s’est pas arrêtée là, puisque les délinquants ont aussi pu accéder à ses différents comptes bancaires grâce à un logiciel de contrôle d’ordinateur à distance.<br /> Résultat, 225 000 euros ont été dérobés à cette personne, qui ne se rendait compte de rien grâce à l’établissement de faux relevés bancaires. "<br /> Ca me rappelle l’affaire Madoff, ou les « victimes » espéraient des rendements hors du communs, et qui se sont fait avoir ; Aucun n’étaient au Smic ; Ce genre d’escroquerie touche surtout des gens très aisés, mais qui en veulent toujours plus; Je ne peux pas être triste pour eux <br /> « On hasarde de perdre a vouloir trop gagner » . (Jean de La Fontaine )
Roster1
Et du coup alors on fait quoi une manif, je vends toute mes cryptos jusqu’a la dernière parceque 3 gogo n’y connaisse rien ?
paulposition
Si ta réponse m’est destinée, tu es a coté de la plaque, et elle ne correspond même pas a la teneur de l’article; Par contre, petite précision de ma part, par « Ils », j’entendais les escrocs qui ont plumés les pigeons qui ont cru en leurs promesses ( je pensais que c’était clair, mais apparemment pas )
Roster1
La teneur de l’article est que ces gogos n’ont aucune éducation financière et que leur « richesse » vient plutot de leur travail sur 40 ans car à mon sens ils n’ont pas le profil d’investisseur avec très peu de connaissance technologique, rien que le fait de la prise de controle de l’ordinateur à distance. Et 300000 euro c’est le faux prêt contracté, rien ne dit que le gogo a un patrimoine de 300k par contre il devait remboursé le faux prêt.<br /> La teneur de l’article n’a pas trop à voir avec les crypto mais plutot le traditionnel et les banques qui autorisent des prêt à distance d’une telle somme pour un client lambda sans prise de rdv et de verif. Chose qui n’arriverait pas en crypto en fait, le lending est très particulier.
Voir tous les messages sur le forum

Derniers actualités

WhatsApp : vous allez pouvoir vous lâcher sur les photos !
Le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 disponible en promo chez RDC
Le fabricant des enceintes, casques et intras Marshall rachète... Marshall ! On vous explique tout
Économisez sur vos deux premières années d'abonnement de cet excellent antivirus !
Netflix est-il capable de faire moins de films (mais mieux) ?
Économisez une belle somme sur le SSD PNY CS900 2 To chez Amazon
Lemon8 : tout ce qu'on sait de la nouvelle app de ByteDance, maison-mère de TikTok
L'Italie bloque ChatGPT, est-ce que ça pourrait arriver en France ?
Énorme réduction sur le processeur AMD Ryzen 9 7900X !
Chirurgie, jeux d'argent : les députés votent la loi qui encadrera les dérives des influenceurs
Haut de page