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Crypto-monnaie : l'escroquerie mondiale évaluée à 14 milliards en 2022, l'arnaque à la fausse crypto en tête

Vincent Touveneau
Cryptomonnaies
09 janvier 2022 à 17h40
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Hacker argent

La firme d’analyse financière Chainalysis a donné son verdict pour 2021, année mouvementée dans le domaine de la crypto-monnaie. Elle constate que 14 milliards de dollars ont été détournés de façon frauduleuse, alors que les transferts d’actifs licites ont augmenté de plus de 567 % par rapport à 2020.

Les techniques de vol sont variées, mais ce sont les arnaques aux particuliers qui ont généré le plus de revenus en 2021.

Les demandes de rançons ou “rug pull” : des arnaques très diversifiées

Les arnaques à la crypto-monnaie ont presque doublé par rapport à 2020, année durant laquelle 7,8 milliards de dollars avaient été dérobés – mais c’est sans compter le nombre d’utilisateurs de crypto qui a explosé cette année. Parmi les crimes les plus courants, on peut citer les arnaques sur les réseaux sociaux, les piratages de comptes, et les achats illégaux sur le dark web.

D’autres tendances se confirment, comme la création de plateformes cryptos qui semblent tout à fait légitimes… avant que leur fondateur ne s'en aille avec la caisse. Le fondateur de Thodex, une plateforme de trading turque, a par exemple fui le pays en bloquant plus de deux milliards de dollars en avril 2021. L’homme est toujours recherché par Interpol et 400 000 membres du site attendent le retour de leurs fonds. Lorsque des milliers d’investisseurs concentrent leurs actifs sur ce genre de projet qui paraît pourtant honnête au premier abord mais se révèle être une arnaque, on appelle cela un « rug pull ». Le terme renvoie à une image précise : tirer (« pull ») brutalement le tapis (« rug ») sur lequel se tient quelqu'un afin de le ou la faire tomber. Nul doute que l'expression prend tout son sens pour les victimes de ces arnaques.

Le blanchiment d’argent, qui coûte entre 800 milliards et 2 trilliards de dollars par an, ne représente qu’une petite portion des crimes financiers de la crypto-sphère, indiquent les Nations Unies. Les demandes de rançons sont aussi une source de revenus pour les criminels. Deux plateformes russes nommées Suex et Chatex ont été sanctionnées par l’OFAC, une autorité financière US, car elles recevaient des fonds illicites en crypto cette année.

Les faiblesses de la finance décentralisée pointées du doigt

Alors que les crypto-monnaies entrent progressivement dans l’ère des audits et de la régulation, le fonctionnement de la finance décentralisée garde encore des allures de Far West. En effet, de nombreux vols de fonds et de données sont commis sur des plateformes qui n’ont pas toujours les moyens de rembourser les victimes. Parmi les plateformes dévalisées en 2021, on peut citer Badger DAO (120 millions de dollars) ou BitMart (150 millions de dollars). 

Le fait est que la plupart de ces plateformes ne sont pas encore régulées et qu’il est difficile de tracer leurs transactions, contrairement aux banques qui proposent des garanties à leurs investisseurs en cas de vol ou d'arnaque.

Quelle est la meilleure plateforme pour acheter des actifs crypto en 2022 ? Au moment de se lancer dans l'achat, la vente ou le trading de crypto-monnaies comme le Bitcoin, le choix de la plateforme d'exchange n'est pas à faire à la légère. Notre sélection évalue 11 plateformes crypto-monnaies et détaille les critères à prendre en considération pour vous lancer en toute sécurité.
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Source : NeoWin

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tux.le.vrai
L’escroquerie est bien plus importante, car c’est<br /> Sans compter toutes les moins values cumulées des gogos invités à donner leur l’argent,<br /> attirés par par tous ceux qui disent que les crypto c’est bien,<br /> pour pouvoir réaliser des plus values sur leur dos ! <br />
_Reg24
Oh oui, on s’est fait infecté au taf, résultat, 40 personnes qui ne peuvent plus bosser pendant une après midi (backup rétablis le lendemain), le patron était franc fous, car il n’a pas pu encaisser 40x4x160 CHF, donc une connerie a plus de 25k CHF.
justepourlefun
Pas que pour ce genre de monnaie. Y’a qu’à voir Tesla et sa valorisation ridicule
benben99
À la base les crypto-«&nbsp;monnaies&nbsp;» sont une escroquerie… donc qui est surpris?<br /> La seule valeur supportant les crypto c’est le gaspillage d’électricité.
benben99
En effet, Tesla est présentement dans une énorme bulle.
vinicss
Qu’on trouve ridicule sa valorisation, Tesla produit et vend quelque chose de concret et le marché de la voiture électrique est réel et loin d’être actuellement saturé,
pecore
Et a coté de cela on trouve ce genre d’articles qui estiment à 0.34% le pourcentage de transactions illicites liées au cryptos. Cherchez l’erreur.<br /> Clubic.com – 4 Jan 22<br /> Les crypto-monnaies sont-elles vraiment utilisées pour financer la criminalité ?<br /> «&nbsp;Les bitcoins, c’est fait pour acheter de la drogue&nbsp;» : ainsi se résume l’opinion du fameux oncle pompette que nous avons eu le plaisir d’avoir à table au réveillon. Dans un récent rapport rendu par Elliptics, une société d’audit...<br />
mikrocefal
pour un produit «&nbsp;ultra sûr&nbsp;» ça la fout mal , j’ai que des mots désagréables qui me viennent à l’esprit …
yoda_net
«&nbsp;Et a coté de cela on trouve ce genre de d’articles qui estiment à 0.34% le pourcentage de transactions illicites liées au cryptos. Cherchez l’erreur.&nbsp;»<br /> Peut-être parce que le vol de crypto est différent du blanchiment d’argent…
benben99
En fait la crypto, c’est comme un casino géant ou tu paries ton argent à la roulette. Et comme les casinos et autres endroits ou technologies douteuses, ca sert évidemment pour le blanchiment d’argent.
ar-s
La crypto c’est très spéculatif, qui ne le sais pas ? Si tu veux ne pas couiner, faut selon moi :<br /> Être prêt à perdre ce que tu investis (comme au casino…)<br /> Miser sur le long terme en plaçant tes billes dans des valeurs (relativement) sûres.<br /> Et évidement faut garder un œil sur le cours des marchés au cas ou.<br /> Pour ma part j’ai gagné 300 € en minant avec ma 1080… Pas de chichi, pas de risque.<br /> ça prend du temps, mais je suis pas pressé et je n’ai rien investi.<br /> On a aussi investi 2000 € sur du long terme dans quelques cryptos, je précise que c’est une somme énorme pour nous. Peut-être qu’on va les perdre, peut-être qu’on va les doubler ou plus… On verra ça dans quelques années mais comparer au 0,xx % d’un placement bancaire on a tenté le coup.<br />
pecore
C’est un fait que lorsque l’on voit la rémunération des comptes épargnes classiques, qui ne couvre même pas l’inflation, la tentation est grande de se tourner vers des investissements plus risqués mais plus rémunérateurs.<br /> Si les états veulent détourner les gens des cryptomonnaies ils devraient commencer à réfléchir à des placements pour les particuliers qui leur permettraient au moins de ne pas perdre en capital au fil du temps.<br /> Je te souhaite bonne chance pour tes investissements.
philouze
«&nbsp;Et a coté de cela on trouve ce genre de d’articles qui estiment à 0.34% le pourcentage de transactions illicites liées au cryptos. Cherchez l’erreur.&nbsp;»<br /> C’est logique et énorme au contraire !<br /> 98.7% des transaction sont uniquement de la spéculation , ce qui implique qu’on a seulement 1.3% de transaction pour des biens et services (légaux ou non) et encore, une grande portion de ceux ci sont probablement du déstockage spéculatif vers d’autres spéculation/monnaies (NFT, non accessible directement à BTC)<br /> Or 0.34% d’échanges criminels, c’est déjà 26% de l’usage monétaire !<br /> En gros, dans son usage «&nbsp;monétaire&nbsp;» , le BTC est déjà à 30% une monnaie des mafias, et c’est en imaginant qu’on a pas forcément pu remonter tous les échanges illégaux dans les 70% restants.<br /> Presse-citron – 3 Jun 19<br /> 98,7% des transactions en Bitcoin seraient purement "spéculatives"<br /> A l'inverse, 1,3% des volumes en Bitcoin seraient liés à des transactions marchandes.<br />
Salva
Oui mais comme disait un article, la valorisation de Tesla est en fait tout la valorisation de Musk, en gros SpaceX,Starlink, … et d’autres projets a venir Neuralink,…
benben99
philouze:<br /> 98.7% des transaction sont uniquement de la spéculation<br /> C’est la définition même d’une bulle. Ca ne me surprend même pas.<br /> philouze:<br /> Or 0.34% d’échanges criminels, c’est déjà 26% de l’usage monétaire !<br /> Énorme en effet.
Peggy10Huitres
Si tu veux ne pas couiner, faut selon moi :<br /> Être prêt à perdre ce que tu investis (comme au casino…)<br /> On a aussi investi 2000 € sur du long terme dans quelques cryptos, je précise que c’est une somme énorme pour nous.<br /> Donc vous êtes prêt à perdre une somme énorme, si je résume bien …
pecore
C’est le principe de l’actif risqué : il y a possibilité de perte de capital, voire de tout son capital. La contrepartie c’est la chance de pouvoir augmenter ce capital, si tout va bien. Ce n’est pas propre aux cryptomonnaies, c’est juste que les cryptomonnaies sont parmi les actifs les plus risqués.
ar-s
Qui ne tente rien n’a rien. C’est une choix. Ce sont des économies, c’est tout sauf anodin. Donc la réponse est oui. Il va de soi que je pense plus que cela sera rentable, sinon je ne me serai pas lancé. L’avenir nous dira si c’était une erreur ou pas.
tux.le.vrai
très bien, maintenant on peut porter plainte contre ceux qui font la promotion des cryptos !<br /> Le Monde.fr – 12 Jan 22<br /> Kim Kardashian, Floyd Mayweather… des stars poursuivies aux Etats-Unis pour...<br /> Il est reproché à la star de la télé-réalité et au boxeur, avec d’autres célébrités, d’avoir fait la publicité pour l’ethereummax, une cryptomonnaie aux contours flous et dont le cours s’est effondré.<br />
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