🔴 Soldes d'été : jusqu'à - 50% sur le high-tech 🔴 Soldes d'été : jusqu'à - 50% sur le high-tech

Cryptoqueen : découvrez l'histoire de cette arnaqueuse crypto recherchée par Europol

Vincent Touveneau
Cryptomonnaies
15 mai 2022 à 16h00
21
Ruja

Ruja Ignatova est tout simplement accusée d’avoir organisé l’une des arnaques crypto les plus lucratives de la fin des années 2010. Elle court toujours, probablement dans un pays d’Europe.

OneCoin, c’est le nom de la monnaie qui devait supplanter bitcoin. En réunissant un grand nombre d’adeptes en Europe, aux États-Unis et jusqu’aux confins de l’Ouganda, l’équipe de OneCoin a pu générer des milliards de revenus grâce à une pyramide de Ponzi à peine déguisée. Le plus fort ? Certaines personnes continuent de croire au concept OneCoin à l’heure actuelle.

OneCoin, la crypto sans blockchain

Retour en 2014, où la plupart des projets cryptos d’envergure émergent dans le sillage du bitcoin. Ce sont notamment les premières heures d’Ethereum et le début de la montée en flèche du BTC. La Bulgare Ruja Ignatova vante les mérites d’une nouvelle monnaie virtuelle, le OneCoin, dont le cours semble monter de jours en jours sur son site Internet.

Parmi les millions de personnes qui investissent leur argent dans ce projet, il y a des Chinois, des Allemands, des Anglais et un grand nombre de résidents de pays d’Afrique. Problème ? Les développeurs du OneCoin sont à la peine pour expliquer comment ce jeton fonctionne. Encore pire, il semblerait qu’il ne possède pas de blockchain, mais seulement une base de données SQL qui n’a rien à voir avec les cryptos.

Le succès commercial du OneCoin atteint son paroxysme lors d’une conférence dans un stade de Wembley, où Ruja Ignatova vante les mérites de l'investissement devant 60 000 spectateurs. Pour convaincre, elle use de slogans forts et n’hésite pas à se mettre à dos le reste de la communauté crypto, notamment les adeptes du bitcoin qu’elle considère comme l’ennemi juré de sa monnaie factice.

En bas de la pyramide, plus de 3 millions de victimes

En 2016-2017, le site de OneCoin vous offrait des perspectives d'indépendance financière alléchantes. À commencer par 140 € pour le pack débutant, 5 000 € pour le pack Tycoon et 118 000 € pour le pack Ultimate, l’investisseur achetait des jetons OneCoin et pouvait accéder à des formations d’analyse financière afin de les revendre à ses proches et amis.

Sur le terrain, ces jetons de OneCoin n’ont jamais été minés (faute de blockchain) et ces formations étaient allègrement plagiées sur des livres existants. Pourtant, OneCoin vous incitait à en parler à vos amis pour espérer toucher une commission une fois leur package acheté. Voilà pour le fonctionnement de ce système de Ponzi qui a rapporté des millions aux nombreuses personnes qui se sont retrouvées en haut de la pyramide.

En fin compte, ce sont plus de 3 millions de personnes volées par le système OneCoin à hauteur de plus d'un milliard de dollars. Plus qu’un investissement crypto, on vendait aussi une appartenance à un groupe (les « bitcoin killers ») censé révolutionner la finance mondiale. C’est en partie pour cela que certains investisseurs croient encore au projet, même s'il est considéré comme une arnaque depuis 2017.

La Cryptoqueen court toujours

Ruja Ignatova s’est évaporée en 2017, lorsque l’ensemble des investisseurs ont compris que OneCoin n’avait aucune chance de prospérer et que sa phase haussière était montée de toutes pièces. Fichée par Europol, l’arnaqueuse d’origine bulgare se cache probablement en Allemagne ou dans un pays du pourtour méditerranéen. 

Il est possible que la chirurgie esthétique l’ait rendue méconnaissable. Grâce à sa fortune et à ses connexions avec le gouvernement bulgare, elle a encore la possibilité de jouer au chat et à la souris durant quelques temps. La figure de Ruja Ignatova continue de fasciner la communauté crypto qui spécule sur son lieu de résidence actuel, entre Sofia (Bulgarie) et Hambourg, en Allemagne.

Cependant, son frère Konstantin Ignatov et son compère Sebastian Greenwood ont été arrêtés sur des suspicions de fraude dans le cadre de OneCoin. Car cette arnaque est avant tout une histoire de famille, les organisateurs de OneCoin disposant d’alliés puissants dans la mafia bulgare et européenne, et c’est peut être la raison pour laquelle le procès de Konstantin se voit constamment reporté depuis 2019. Il risque plus de 90 ans de prison pour avoir volé 4 milliards de dollars et détourné 400 millions de dollars du fisc américain.

Source : BBC

Soyez toujours courtois dans vos commentaires.
Respectez le réglement de la communauté.
21
21
Maraut
«…revendre à ses proches et amis.»<br /> Après ça, tes proches ne sont plus très proches et tes amis, bah, plus tes amis
Cynian90
Ce que j’adore avec les arnaques cryptos, c’est que dans pas mal de cas, l’arnaqueur a une tête et une dégaine téréotypées d’un méchant de chez Hollywood, parfois se comporte comme un gamin sur les médias sociaux, et y’en a pas un pour flairer la banane. On pense notamment à Imelda Marcos et Rosma Razak dans d’autres arnaques.
norwy
Les arnaqueurs tirent aux cryptos-pigeons avec des balles de cryptos-actifs de gros-calibre, ces temps-ci…
Peggy10Huitres
l’arnaqueuse d’origine bulgare se cache probablement en Allemagne ou dans un pays du pourtour méditerranéen.<br /> … l’arnaqueuse d’origine bulgare se cache à son domicile en bulgarie <br /> Vous êtes sûre qu’elle se cache vraiment, d’après l’article elle n’a pas quitté les alentours …, peut-être une fan de l’Europe
Korgen
Là où c’est fort c’est d’arriver à trouver 3 millions de crétins prêts à croire en les crypto monnaies.
fg03
Sinon est-ce que quelqu’un sait si c’est possible dans les paramètres de Clubic de dire qu’on ne veut pas faire apparâitre certains types de news par thématiques.<br /> Remarque j’ai peur que si j’active le filtre « ne pas voir les sujets concernant la cryptomonnaies ou le metaverse » qu’ils ne restent plus grand chose comme contenu à regarder. mdr
Muggsy68
Plus c’est gros plus ça passe et Too big to fail sont assez communs dans ce genre d’opportunité.
dredd
grâce à une pyramide de Ponzi à peine déguisée.<br /> Voilà, enfin une définition de ce qu’est une cryptomonaie.
clockover
140 € pour le pack débutant, 5 000 € pour le pack Tycoon et 118 000 € pour le pack Ultimate,<br /> Le pack Ultimate. Sacré niveau !
calude_vincent
Au moins avec sa monnaie il n’y auras pas de ruptures de carte graphique lol…
juju251
Pour information, parce que je vois que certains veulent jouer :<br /> Les messages du genre « Contacter moi en MP pour gagner du blé avec une nouvelle crypto » (ou autre), c’est NON.<br /> Ce sera toujours NON.<br /> Donc on arrête avec ça, merci.<br /> Et pour info, on banni régulièrement des comptes postant des messages de ce genre.<br /> Evidemment, le contexte dans lequel sont postés les message de ce genre n’a évidemment rien à voir, les modos savent distinguer une blague de ce qui n’en est pas, donc pas besoin de venir se justifier avec un « Zyva j’déconnais ».
g-jack
ça me rappelle quand Nabila faisait la promo du bitcoin sur insta, la pauvre fille qui n’y comprenait rien… Tout le monde lui est tombé dessus en criant à l’arnaque. Bah bien heureux ceux qui l’ont suivi au final vu l’explosion du cours ensuite <br /> Bref la cypto c’est comme la loterie hein ! quelques gagnant et beaucoup de perdants !
kiddass33
C’est pas un peu le profil d’Elon Musk ? <br /> Oui je trouve qu’il a la tête pour jouer un méchant dans un James Bond !
atmen
Rien à voir, Ponzi, les derniers arrivants sont systématiquement les dindons de la farce, crypto, c’est spéculatif, ceux qui ont acheté du BTC à 60k€ il y a 6 mois sont pour le moment les dindons, pour ceux qui ont acheté ce matin à moins de 30k€, ça peut être une mauvaise affaire comme une bonne, l’avenir le dira.
LeToi
Hâte de voir la série Netflix pour connaître son histoire !
danioul
Des victimes en Europe, Asie et Afrique, et là, c’est le fisc Américain qui veut récupérer le pactole ?<br /> Quelqu’un pourrait approfondir ce tour de passe-passe, car j’ai du mal à assimiler la légalité de cette (ce qui semblerait) être une deuxième arnaque… officielle.<br /> A moins que cela ne soit une action autorisée que pour notre Big-Brother?
k43l
BBC News<br /> OneCoin lawyer found guilty in 'crypto-scam'<br /> A US jury has found that Mark Scott illegally routed approximately $400m (£310m) out of the US.<br /> Voila le pourquoi les américains s’en melent.<br /> Les américains sont pas fan quand tu touches aux fond de pension.
jfachal
Elle vendait du rêve ! peut-être que dans la finance, faut pas rêver !
Palou
k43l:<br /> Les américains sont pas fan quand tu touches aux fond de pension.<br /> Les français ne sont pas fan non plus quand les fonds de pension les touchent !
nelectron
@Danioul : les States exigent des impôts sur n’importe quel revenu, peu importe d’où viennent les dollars « gagnés », ils n’ont pas d’odeur.
Voir tous les messages sur le forum

Lectures liées

Crypto crash, quel crypto crash ? L'optimisme règne chez les passionnés malgré la situation
Le bitcoin, gouffre énergétique ? Selon cette étude, c'est totalement faux
Les mineurs de crypto ont acheté pour 15 milliards de dollars de cartes graphiques en 18 mois
Whales, bear market, bull market : que signifient ces termes du marché crypto ?
Elon Musk attaqué en justice pour arnaque au Dogecoin
Crash des cryptos : le bitcoin passe sous les 24 000 $, jusqu'où peut-il descendre ?
Le papa du metaverse dans la science-fiction lance son propre metaverse dans la « vraie vie »
Les vols de crypto pulvérisent tous les records, et les réseaux sociaux sont souvent complices
Un grand centre commercial parisien acceptera le paiement en crypto dès la semaine prochaine
Crypto-monnaies : comment générer des revenus passifs ?
Haut de page