Un système de Ponzi en crypto-monnaies épinglé par le régulateur phillippin

24 septembre 2020 à 18h15
12
Ponzi

Mining City est accusée d'être un système de Ponzi. La SEC philippine a averti la population des dangers liés à cette entreprise.

L’équivalent de la Securities and Exchange Commission (organisme américain de réglementation des marchés financiers) aux Philippines a publié un communiqué pour prévenir la population des risques d’investissement liés au site Mining City. Ils pointent des conseils d’investissement de type pyramidal, ainsi qu’une absence de licence pour exercer sur le territoire.

Un système de Ponzi assumé

Il existe de nombreux projets crypto qui promettent monts et merveilles aux investisseurs peu renseignés. Le plus tristement célèbre est Bitconnect, qui a marqué les esprits grâce à son présentateur et à l’ampleur qu’avait pris l'arnaque.

Le concept est simple : encourager l’arrivée de nouveaux investisseurs pour que de l’argent « frais » puisse payer les premiers arrivants dans le système. Sans ce nouvel arrivage d’argent, le système s’effondre faute de capital initial.

Mining City n’échappe pas à la règle et promet des gains d'au moins $2/jour pour un investissement de $300 sur trois ans minimum. Des gains payés en une crypto-monnaie… connue pour être une arnaque. Les profits promis aux premiers investisseurs ne seraient donc que poudre aux yeux.

Des avertissements aux lourdes conséquences

Les trois responsables identifiés encourent jusqu’à 21 ans de prison et 100 000$ d’amende s’ils refusent de se plier à la réglementation en vigueur. Cette démarche de la part de la SEC s’inscrit dans une politique de protection des utilisateurs, dans un pays qui s’intéresse de plus en plus à l’utilisation des crypto-monnaies sur son territoire.

La SEC philippine ne peut pas faire fermer le site, qui fonctionne de façon décentralisée. Elle fait donc ce qui est en son pouvoir : prévenir les investisseurs de ne pas mettre d’argent dans ce projet, et recommander fortement à ceux qui y sont déjà d’arrêter d’y investir.

L'organisation avertit aussi les créateurs du site, qu’elle a identifiés, de s'enregistrer auprès des instances concernées. Car sans licence ni enregistrement, exercer des activités liées à la crypto-monnaie sur le territoire est illégal. 

Source : TheCoinTribune

Modifié le 13/11/2020 à 16h52
Soyez toujours courtois dans vos commentaires.
Respectez le réglement de la communauté.
12
11
cunlhaontz
La Crypto-monnaie est par essence un système de Ponzi à elle toute seule.
toast
Vas-y, développe…
Siu
don’t feed the TROLL
LAE
Tout comme la finance traditionnelle dans ce cas
edou
Cryptoast – 23 Nov 18<br /> Est-ce que le Bitcoin est un ponzi ? - Les pires arguments contre le Bitcoin<br /> Le terme Ponzi, système ou pyramide de Ponzi renvoie à un montage financier frauduleux dans lequel des investisseurs-victimes sont attirés<br />
sharky172
Avant de dire des bêtises comme ça, apprend déjà ce qu’est un système de Ponzi…
MChauban
Avec le confinement il me semble qu’il y a de plus en plus de systèmes de Ponzi qui s’affichent à travers toutes ces pubs YouTube qui proposent un revenu à 6 chiffres à n’importe qui et sans vraiment travailler… Franchement dans la vraie vie, quand une personne découvre un moyen de faire beaucoup d’argent, c’est extrêmement rare qu’il propose à d’autres une part de son gâteau. Donc si j’ai besoin de partager l’idée, c’est que les nouveaux arrivants sont ceux qui apportent les revenus de ceux déjà présents… Mais ce n’est que mon avis…
remy9991
la crypto monnaie est de la pure speculation.c’est un casino, et celui qui gagner toujours a la fin c’est le patron du casino (celui qui a créé la plate forme de crypto monnaie)<br /> les gens sont des pigeons idiots qui penses qu’ils vont faire mieux que les autres…mais ils ne comprennent pas que seuls 2% vont gagner, les 1% de chanceux et le proprietaire du casino…les 98% restants vont perdre…
Siu
mdr
LAE
Et toi tu n’as pas du tout compris le principe d’une réseau décentralisé… Par contre c’est effectivement de la spéculation donc pas un casino, et c’est les règles de trading qui s’appliquent
Voir tous les messages sur le forum

Actualités du moment

DOOM Eternal débarque dans le Xbox Game Pass début octobre
Google Maps va cartographier l'épidémie de COVID-19
Windows 10 : encore un correctif en prévision de la mise à jour d'octobre
VLC 3.3 sur Android : thème sombre et nouveau lecteur
Enceintes Echo, Fire TV Cube et Ring : Amazon renouvelle l'intégralité de ses gammes
Xbox Series X | S : le module d'extension d'1 To NVMe coûtera 269,99€ en France
Microsoft explique les optimisations qui rendent Edge plus rapide
La Porsche Taycan devient le modèle du constructeur le plus vendu en Europe
Adobe redéfinit l'expérience PDF en introduisant le Liquid Mode
CyberGhost, NordVPN, Surfshark : quel est le meilleur VPN pour travailler à distance ?
Haut de page